В Москве обыскали два банка

Оперативники ДЭБ нагрянули в офисы Кодекс-банка и Мастер-Капитала, сотрудники которых подозреваются в выводе за рубеж 55 миллиардов рублей. Задержаны трое подозреваемых. При этом в МВД заявляют, что к самим банкам претензий нет

Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД провели обыски в двух столичных банках, а также ряде фирм, которые подозреваются и выводе за рубеж 55 млрд руб. с использованием фирм-однодневок. Об этом сообщили в пресс-службе ДЭБ.
Обыски проведены в московских офисах Кодекс-банка и Мастер-Капитала. При этом, как отметили РИА "Новости" в правоохранительных органах столицы, к самим кредитным организациям претензий нет. "Фигурантами являются сотрудники указанных банков, обыски в финансовых учреждениях проведены на днях", - добавили в МВД.
Как сообщается, задержаны трое подозреваемых, среди них организатор криминальной схемы. Кроме того, оперативники изъяли печати 520 фирм-"однодневок", электронные ключи системы "банк-клиент", 10 компьютеров, а также документы, раскрывающие мошеннические схемы. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство").
Напомним, в апреле этого года оперативники задержали участников преступной группировки, которые незаконно вывели из России за рубеж 180 млрд рублей. К криминальной деятельности тогда также оказались причастны ряд сотрудников российских банков.
По информации следствия, с 2008 г. мошенники незаконно перечисляли деньги на зарубежные банковские счета, обналичивали их, а затем контрабандой ввозили обратно на территорию России. Деньги поступали преимущественно с территории Азербайджана или Объединенных Арабских Эмиратов.