EUR 85.74 USD 77.73
 

Происшествия

В Москве поймали чёрных банкиров, отмывших 30 миллиардов

В Москве поймали чёрных банкиров, отмывших 30 миллиардов
Московская полиция провела операцию по захвату чёрных банкиров и серию обысков в столице



Общество
Происшествия
wellnews.ru
В Москве поймали чёрных банкиров, отмывших 30 миллиардов
Московская полиция провела операцию по захвату чёрных банкиров и серию обысков в столице

За время своей нелегальной деятельности, сообщает Интерфакс, чёрные банкиры нелегально отмыли 30 миллиардов рублей. При этом преступная группа смогла получить противозаконный доход в виде процентов от суммы отмыва. Он составил 50 миллионов рублей, довольно кругленькая сумма.

Правоохранительные органы задержали четверых участников и организатора группировки. При обыске в офисе преступной организации были изъяты более 450 печатей фиктивных организаций, печати нотариусов Москвы, МИФНС, более 150 ключей «банк-клиент» для дистанционного управления счетами подконтрольных фирм-однодневок, а также оригиналы юридических дел и бухгалтерской отчетности.

Группа была хорошо организована. В ней были чётко распределены роли. Одни занимались документацией, другие - банковскими проводками, третьи вели документацию фиктивных организаций.

Для проведения кредитных денежных средств на счета других подконтрольных организаций и их обналичивания чёрные банкиры использовали более 450 технических фирм-однодневок. Две участницы преступной группировки находятся под подпиской о невыезде.

Поработали банкиры на славу, но где-то прокололись. Теперь отвечать придётся, возвращать заработанное нечестным путём. Каждый привлекает деньги, как может. Недавно мы писали, как создатели одной интернет-игры торговали коровьими лепёшками. Очень неплохо получалось.
    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent


WellNews - Хорошие новости » Происшествия » В Москве поймали чёрных банкиров, отмывших 30 миллиардов
Нашли опечатку? Жмите: Ctrl+Enter


Сетевое издание «WellNews (Хорошие новости)» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 ноября 2016 года. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 67767. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Перепечатка материалов cетевого издания «WellNews (Хорошие новости)» и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможно только при наличии активной ссылки, открытой к индексации поисковыми сервисами, на использованные новости или на главную страницу.

Информационный портал "Хорошие новости". © 2009 - 2020