Вам обналичить пару миллиардов? Обращайтесь... » Хорошие новости России и мира сегодня

Вам обналичить пару миллиардов? Обращайтесь...

Помните времена 90-х, когда на счетах кооперативов лежали огромные средства, перекаченные из государственных организаций? Чтобы превратить их в деньги «живые», существовала такая услуга, как обналичивание денег. Естественно, за определенный процент.

Подобных объявлений, в газетах, на столбах и заборах, была масса: обналичу за 6%; обналичка денег законным путем и т.д. Ничего законного здесь не было, поскольку с предприятием или организацией, обналичивающей деньги, составлялся фиктивный договор на какую-либо услугу или поставку товара. Чаще все же на оказание услуг. К примеру, оказание услуг консультативных. Нуждающееся в наличных деньгах предприятие перечисляло якобы за оказанные услуги суммы другому предприятию, а потом получало обратно уже наличные деньги за вычетом оговоренного процента.

Примерно такую схему разработала преступная группа в Москве, состоящая из трех человек: менеджера одного из коммерческих банков и двух безработных. Используя расчетные счета и прочие реквизиты 40 фиктивных фирм и компаний, ушлые ребята обналичили, ни много, ни мало, 30 миллиардов рублей. Не хило, если учесть, что даже 2 процента за оказанные услуги по обналичиванию денег составляют сумму в 600 миллионов рублей.

Кто нуждался в обналичивании таких огромных средств?

По данным РИА «Новости», это были организации, имеющие регистрацию на территории ЦФО и заинтересованные в наличии «живых» денег или транзите безнала в различные страны мира. Эти 30 миллиардов, в своей массе, были, естественно, выведены из страны.

Но преступная группировка не только обналичивала деньги. Ее деятельность была шире. Они оказывали услуги различным клиентам по кассовому обслуживанию, инкассации и купле-продаже валютных средств. Выдача же наличных денег клиентам осуществлялась посредством депозитарных ячеек банка, в котором работал один из участников данной преступной группировки.

Полиция задержала всех трех махинаторов. По факту их незаконной деятельности возбуждено уголовное дело.