Московская полиция провела операцию по захвату чёрных банкиров и серию обысков в столицеЗа время своей нелегальной деятельности, сообщает
Интерфакс, чёрные банкиры нелегально отмыли 30 миллиардов рублей. При этом преступная группа смогла получить противозаконный доход в виде процентов от суммы отмыва. Он составил 50 миллионов рублей, довольно кругленькая сумма.
Правоохранительные органы задержали четверых участников и организатора группировки. При обыске в офисе преступной организации были изъяты более 450 печатей фиктивных организаций, печати нотариусов Москвы, МИФНС, более 150 ключей «банк-клиент» для дистанционного управления счетами подконтрольных фирм-однодневок, а также оригиналы юридических дел и бухгалтерской отчетности.
Группа была хорошо организована. В ней были чётко распределены роли. Одни занимались документацией, другие - банковскими проводками, третьи вели документацию фиктивных организаций.
Для проведения кредитных денежных средств на счета других подконтрольных организаций и их обналичивания чёрные банкиры использовали более 450 технических фирм-однодневок. Две участницы преступной группировки находятся под подпиской о невыезде.
Поработали банкиры на славу, но где-то прокололись. Теперь отвечать придётся, возвращать заработанное нечестным путём. Каждый привлекает деньги, как может. Недавно мы писали, как создатели одной интернет-игры
торговали коровьими лепёшками. Очень неплохо получалось.