Оперативниками задержаны четыре мошенника, которые в составе ОПГ на протяжении 3-х лет занимались обворовыванием государственной казны. Прикрываясь фирмами-однодневками, преступная группа отмывала огромные средства.
В Промышленном районе Краснодара располагался центральный офис преступников. Мошенниками создавались фирмы-однодневки, после чего подставными организациями якобы производились закупки крупной партии товара. За это они требовали от налоговиков частично возместить затраченные средства. В реальности ничего и ни у кого не покупалось, а оформлялись лишь фиктивные сделки. Результат – незаконное присвоение НДС. По предварительным подсчётам, бюджет РФ недосчитается свыше двух миллиардов рублей.
Задержание производилось в тот момент, когда преступники предполагали заполучить очередные сотни миллионов рублей. Уже в ходе обыска в центральном офисе мошенников были найдены печати и документация, необходимые для осуществления преступной деятельности.