EUR 90.36 USD 76.46
 

Происшествия

Александра Чиковани объявили в федеральный розыск



Согласно постановлению от 26 декабря 2018 года, подозреваемый Александр Чиковани объявлен в Федеральный розыск. Постановление вынес капитан юстиции следственного управления по особо важным делам по ЮАО г. Москва Есина Д. А.


wellnews.ru


Согласно постановлению от 26 декабря 2018 года, подозреваемый Александр Чиковани объявлен в Федеральный розыск. Постановление вынес капитан юстиции следственного управления по особо важным делам по ЮАО г. Москва Есина Д. А.

Александр Чиковани владелец компании «СК Гефест». В прошлом году он специально обанкротил фирму, чтобы не возвращать по кредитам около 50 миллионов рублей. Арбитражный суд Москвы в его действиях увидел преступный умысел.

Выяснилось, что юридической связи Чиковани я «СК Гефест» не существовало. Причастность к банкротству фирмы удалось вычислить по IP. Благодаря IP-адресам следователи доказали, что администратором и владельцем компании «СК Гефест» является Чиковани. В результате фирма обанкротилась, а бизнесмен скрылся за границей.

В отношении Чиковани было заведено еще одно уголовное дело № 11802450039000085. Согласно нему, ООО «СК Гефест» подозревается в уклонении от уплаты налогов по статье 199 ч. 2 п. «б». Дело было передано в СУ по ЮАО г. Москвы для дальнейшего расследования. Согласно следствию установлено, что компания «СК Гефест» осуществляла свою деятельность по строительству зданий и сооружений.

В отношении фирмы была проведена налоговая проверка в период с 01.01.2012 по 31.12.2014. Она показала, что компания включила в налоговые декларации ложные сведения, необоснованно увеличив сумму налоговых вычетов.

В результате незаконных действий «СК Гефест» не уплатило в бюджет РФ налог на добавленную стоимость за 4 квартал 2012 – 50 843 938 рублей; за 1 квартал 2013 года – 36 570 086 рублей; за 2 квартал 2013 года – 34 038 913 рублей; за 3 квартал 2013 – 26 658 812 рублей; за 4 квартал 2013 – 14 464 325 рублей; за 1 квартал 2014 – 2 083 454 рублей.

Таким образом, за три года компания не уплатила в бюджет налог на добавленную стоимость в размере 163 266 873 рублей. Это превышает 50 процентов от налогов и 45 000 000 рублей. В соответствии со статьей 199 УК РФ такие данные подтверждают уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

В ходе расследования было установлено, что ответственным за данное преступление является Чиковани Александр Теймуразович. В отношении Чиковани А. Т. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время Чиковани скрывается от следствия. В связи с чем руководствуясь уголовным кодексом РФ следователь Есина Д. А. вынесла постановление об объявлении в федеральный розыск Чиковани А. А. Не исключено, что в ближайшее время его могут объявить в международный розыск.
0
Еще

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent


WellNews (Хорошие новости) » Происшествия » Александра Чиковани объявили в федеральный розыск
Нашли опечатку? Выдели и жми: Ctrl+Enter


Сетевое издание «WellNews (Хорошие новости)» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 ноября 2016 года. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 67767.


Перепечатка материалов сетевого издания «WellNews (Хорошие новости)» и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможно только при наличии активной ссылки, на новость или на главную страницу.

Настоящий сайт может содержать материалы 18+

Информационный портал «WellNews (Хорошие новости)». © 2009 - 2020